本港台开奖现场报码室开奖结果,本港台开奖现场直播开奖结果6h,曾神算中特网,599222.com——船营区新闻频道

社会新闻

泓淋科技集团有限公司股东周年大会通告

发布日期:2022-08-12 18:14   来源:未知   阅读:

  (于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1087)兹通告泓淋科技集团有限公司(“本公司”)谨订于二零一一年四月二十八日(星期四)下午三时正假座香港花园道3号花旗银行广场中国工商银行大厦21楼PearlandAmber会议室举行股东周年大会,藉以考虑及酌情处理下列业务:普通业务1.省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表,以及本公司董事及核数师的报告;2.重选李建明先生为本公司执行董事;3.授权本公司董事会厘定本公司董事的酬金;4.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师并授权本公司董事会厘定其酬金;及作为额外普通业务,考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订)为本公司普通决议案:普通决议案5.“动议:(A)在下文本决议案(C)段的规限下,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”),一般及无条件批准本公司董事(“董事”)在相关期间(定义见下文(D)段)行使本公司所有权力,以配发、发行及处置本公司股本中的每股0.02美元未发行股份,并订立或授出可能须行使此项权力的售股建议、协议或购股权(包括可转换为本公司股份的认股权证、债券及债权证);(B)上文(A)段的批准应授权董事在相关期间订立或授出可能须在于相关期间届满后行使该等权力的售股建议、协议或购股权(包括可转换为本公司股份的认股权证、债券及债权证);(C)董事根据上文本决议案(A)段的批准而配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行(不论根据购股权或其他原因而配发)的股本面值总额,而非(i)根据供股(定义见下文(D)段)或(ii)因本公司根据上市规则采纳任何购股权计划授出的任何购股权获行使;或(iii)根据本公司不时生效的组识章程细则,配发及发行以代替全部或部份股息的任何以股代息或类似安排;或(iv)因根据本公司任何认股权证或任何可兑换为股份之证券条款行使认购权或转换权而发行任何股份除外,而该等股份:(i)不得超过本决议案获通过之日本公司的已发行股本面值总额的20%;及(ii)于本决议案获通过后本公司所购回本公司任何股本中之总面值,倘本公司董事按另一项本公司股东普通决议案获得是项授权,可最多购回于本决议案获通过当日本公司已发行股本总面值10%之股份,及根据本决议案(A)段之授权亦须因此受到限制;及(D)就本决议案而言:“相关期间”乃指由本决议案通过之时起至下列最早日期止的期间:(i)本公司下届股东周年大会结束时;或(ii)按照本公司组织章程细则或开曼群岛任何适用法例的规定须举行本公司下届股东周年大会的期限届满之日;或(iii)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案授予董事的授权时。”“供股”乃指董事于指定期间,向指定记录日期名列本公司股东名册的股份持有人按当日的持股比例,提呈发售股份或提呈发行认股权证、购股权或可认购股份之其他证券,惟董事有权在必须或权宜之情况下可就零碎股权或适用于本公司之任何香港以外任何司法权区或任何认可监管机构或任何香港证券交易所的法律限制或责任或规定,或于决定上述法律或规定之限制或义务是否存在或程度如此所牵涉之费用或延误,而作出其认为必须或适当的例外或其他安排。”6.“动议:(A)受下文本决议案(C)段的规限下,一般及无条件批准本公司董事(“董事”)于相关期间(定义见下文(D)段)行使本公司所有权力,在香港联合交易所有限公司(“联交所”)或本公司股份可能上市并就此目的或根据香港证券及期货事务监察委员会、联交所、开曼群岛法例第22章公司法(一九六一年第3号法例,经综合及修订)的规则及规例或开曼群岛任何其他适用法例以其他方式获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可的任何其他证券交易所,购回(或同意购回)本公司股本中每股0.02美元已发行股份;(B)上文本决议案(A)段的批准须加上授予董事的任何其他授权,并授权董事代表本公司于相关期间按其厘定的价格,促使本公司购回其股份;(C)本公司根据上文本决议案(A)段的批准在相关期间内可能购回或同意购回的股份的股本总面值,不得超过本决议案通过之日本公司已发行股本面值总额的10%且根据本决议案(A)段的授权亦须因此受到限制;及(D)就本决议案而言:“相关期间”乃指由本决议案通过之时起至下列最早日期止的期间:(i)本公司下届股东周年大会结束时;或(ii)按照本公司组织章程细则或开曼群岛任何适用法例的规定须举行本公司下届股东周年大会的期限届满之时;或(iii)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案授予董事的授权时。”7.“动议待通过上文第5项及第6项普通决议案后,根据上文第5项决议案(A)段授予本公司董事的一般授权将被扩大,方式为加上本公司董事根据或按照该一般授权配发或有条件或无条件同意配发之股份的总面值,该数额相当于本公司根据或按照上文第6项决议案(A)段授予之授权购回或同意购回本公司股本之总面值。”承董事会命泓淋科技集团有限公司主席迟少林香港,二零一一年三月二十五日03/25

返回